本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳順絡(luò)電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)："本次會(huì)議" ）通知于2013年8月25日以傳真方式或電子郵件形式送達(dá)。會(huì)議于2013年9月5日上午10:00以現(xiàn) 場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在公司B棟一樓大會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。

　　一.審議通過(guò)了《關(guān)于向匯豐銀行深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度不超過(guò)等值人民幣柒仟萬(wàn)元整的議案》。

　　同意票7票，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　公司擬向匯豐銀行深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度不超過(guò)等值人民幣柒仟萬(wàn)元整。董事會(huì)授權(quán)公司總裁在不超過(guò)以上貸款金額的范圍內(nèi)具體辦理相關(guān)貸款事宜，本授權(quán)長(zhǎng)期有效直至下次董事會(huì)決議修訂。

　　二.審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司〈總經(jīng)理（總裁）工作細(xì)則〉的議案》。

　　同意票7票，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　主要修改內(nèi)容如下：

　　公司《總經(jīng)理（總裁）工作細(xì)則》第十一條第十八項(xiàng)原為"……同時(shí)具有累計(jì)不超過(guò)2 億元，單筆不超過(guò)5000 萬(wàn)元的貸款審批權(quán)限。"現(xiàn)修改為"……同時(shí)具有累計(jì)不超過(guò)2億元，單筆不超過(guò)1億元（含1億元）的貸款審批權(quán)限。"

　　修改后的《總經(jīng)理（總裁）工作細(xì)則》全文刊登于2013年9月7日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于修改〈重大財(cái)務(wù)決策程序與規(guī)則〉的議案》。

　　同意票7票，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　主要修改內(nèi)容如下：

　　1、公司《重大財(cái)務(wù)決策程序與規(guī)則》第九條原為"單筆借（貸）款合同的標(biāo)的額不超過(guò)5000萬(wàn)元、累計(jì)不超過(guò)2億元的決策程序：(一)由職能部門(mén)提出方案；(二)總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會(huì)決定。"

　　現(xiàn)修改為"單筆借（貸）款合同的標(biāo)的額不超過(guò)1億元（含1億元）、累計(jì)不超過(guò)2億元的決策程序：(一)由職能部門(mén)提出方案；(二)總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會(huì)決定。"

　　2、公司《重大財(cái)務(wù)決策程序與規(guī)則》第十條原為"單筆超過(guò)5000萬(wàn)元、累計(jì)超過(guò)2億元但不超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的100%的貸款（含100%）的決策程序：(一) 由總經(jīng)理提出方案；(二) 董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。"

　　現(xiàn)修改為"單筆超過(guò)1億元、累計(jì)超過(guò)2億元但不超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的100%的貸款（含100%）的決策程序：(一) 由總經(jīng)理提出方案；(二) 董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。"

　　該議案需提交公司2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，股東大會(huì)時(shí)間另行通知。

　　修改后的《重大財(cái)務(wù)決策程序與規(guī)則》全文刊登于2013年9月7日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。